6月16日,記者從江蘇省鹽城市公安局獲悉,近日,鹽城警方在開(kāi)展“懲盜除騙”行動(dòng)時(shí),成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案,搗毀位于北京,、西安,、杭州等地的6個(gè)詐騙窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人242名,涉案金額超1.5億元。

今年3月,鹽城濱海的沈先生報(bào)警稱(chēng)其在網(wǎng)上看到某交友APP,加入后有很多美女發(fā)消息主動(dòng)找其聊天,但之后多次充值才聊了幾分鐘,不充值就不能聊,懷疑遭遇了詐騙,。

接報(bào)后,鹽城警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)該案背后的操作主體以公司化運(yùn)營(yíng),其研發(fā)的交友軟件平臺(tái),在網(wǎng)絡(luò)媒體上進(jìn)行推廣,打著“同城交友”的幌子,吸引大量男性用戶(hù)注冊(cè),。

“通過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)受害者分布在全國(guó)各地,甚至還有印度、巴基斯坦的受害者,?！痹诤罄m(xù)調(diào)查中,民警發(fā)現(xiàn)鹽城本地還有多個(gè)受害者與沈先生有相似遭遇。鹽城警方隨即成立專(zhuān)案組,通過(guò)對(duì)同類(lèi)警情的梳理研判,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)涉案人員達(dá)數(shù)百人,、涉案資金流水超億元的特大公司化運(yùn)營(yíng)電詐團(tuán)伙,。

在對(duì)涉案資金流向進(jìn)行分析時(shí),鹽城警方發(fā)現(xiàn)贓款均匯入了北京某公司?！俺渲涤涗浻?.2億多條,如此龐大的數(shù)據(jù)還得通過(guò)數(shù)據(jù)建模和格式分析來(lái)找出有用的信息,。”鹽城市公安局刑警支隊(duì)民警李濤說(shuō),僅數(shù)據(jù)分析這一項(xiàng)工作,警方就花費(fèi)了一個(gè)多月時(shí)間。

后經(jīng)查,北京某公司開(kāi)發(fā)多款A(yù)PP,利用隱晦的宣傳用語(yǔ)和美女圖片吸引男性用戶(hù)安裝注冊(cè),運(yùn)用編寫(xiě)的程序冒充女性用戶(hù)向男性用戶(hù)發(fā)送“想交友,、想認(rèn)識(shí)”等打招呼信息,。當(dāng)受害人“上鉤”后,該團(tuán)伙內(nèi)部或者代招的“主播”,就會(huì)冒充普通注冊(cè)的女性會(huì)員,經(jīng)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)包裝后,與受害人進(jìn)行語(yǔ)音、視頻聊天,。

“涉案公司通過(guò)自行招募,、公會(huì)招募等方式招募全職、兼職主播,并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn),。目前涉案‘女主播’有5000余人,年紀(jì)從20歲到50歲不等,。”濱?？h公安局刑警大隊(duì)民警陸石告訴記者,涉案公司通過(guò)雇傭主播和編排專(zhuān)門(mén)的話術(shù),讓受害人相信該APP有諸多真實(shí)“想交友”的美女,。

“主播還會(huì)通過(guò)APP發(fā)送位置給受害人,但這些位置均通過(guò)軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)虛擬定位,顯示為受害人‘同城’附近的人,讓受害者更加相信主播的真實(shí)性?！睘I?？h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭介紹。

該詐騙公司對(duì)主播進(jìn)行一系列包裝后,引誘受害人不斷充值,待受害人產(chǎn)生懷疑或者無(wú)錢(qián)再充值后立即消失不見(jiàn),。當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)被騙后,該公司客服團(tuán)隊(duì)還會(huì)以相關(guān)話術(shù)安撫受害人,遇到言辭或者情緒特別激烈的受害人,公司會(huì)進(jìn)行退款,讓受害人不要報(bào)案,。

據(jù)了解,為了能吸引更多的人注冊(cè)使用APP,該公司還有專(zhuān)門(mén)的軟件推廣團(tuán)隊(duì),通過(guò)各種“當(dāng)紅”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),選擇在消費(fèi)能力強(qiáng)、被騙成功率高的地區(qū)投放推廣廣告,每個(gè)月花費(fèi)的推廣費(fèi)就有數(shù)百萬(wàn)元,。

在查清團(tuán)伙組織體系,、鎖定相關(guān)犯罪證據(jù)后,6月8日,鹽城警方派出近500名警力在北京、西安,、杭州等地同步展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng),成功抓獲以嚴(yán)某,、楊某為首的犯罪嫌疑人242名,現(xiàn)場(chǎng)查獲用于作案的高檔筆記本電腦,、手機(jī)若干,。6月8日,完成對(duì)嫌疑人的初步核查工作后,專(zhuān)案組民警當(dāng)晚就乘坐大巴將嫌疑人押解至鹽城。

經(jīng)過(guò)初步審訊,警方發(fā)現(xiàn)該電詐團(tuán)伙層級(jí)和分工明確,其內(nèi)部職能不僅設(shè)置海外業(yè)務(wù),、主播代理團(tuán)隊(duì),、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、客服團(tuán)隊(duì)等,甚至還有專(zhuān)人負(fù)責(zé)研發(fā)安卓客戶(hù)端和產(chǎn)品設(shè)計(jì),其中不乏高學(xué)歷人才,。經(jīng)查,涉案公司有3000多個(gè)微信收款賬號(hào)和300多個(gè)支付寶收款賬號(hào)用于資金轉(zhuǎn)移,公司每月資金流水達(dá)數(shù)千萬(wàn),涉案總金額超過(guò)1.5億元,受害群眾超萬(wàn)人,。

近年來(lái),鹽城警方對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪始終堅(jiān)持“零容忍”,接連偵破了一批有較大社會(huì)影響、群眾反響較好的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。下一步,鹽城警方將把“破大案,、挖源頭、摧網(wǎng)絡(luò),、斬鏈條”作為主攻方向,扎實(shí)開(kāi)展“懲盜除騙”“云劍—2020”和“凈網(wǎng)2020”行動(dòng),并依托智慧公安賦能不斷完善打防機(jī)制,、推進(jìn)跨省市、跨部門(mén)的警務(wù)合作,切實(shí)保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。