誘人的“境外拍賣(mài)”

10件藏品,，總估價(jià)1400多萬(wàn)元，遠(yuǎn)超過(guò)武漢市民朱女士的心理預(yù)期,。朱女士決定與估價(jià)公司簽訂委托拍賣(mài)合同,，將藏品運(yùn)至境外拍賣(mài)。然而,，一年多過(guò)去,，朱女士的藏品不僅一件沒(méi)賣(mài)出去，而且還按對(duì)方要求先后支付了“服務(wù)費(fèi)”“鑒定費(fèi)”等各類(lèi)費(fèi)用近20萬(wàn)元,。

警方循線深挖,，一個(gè)由12人自導(dǎo)自演的“文物拍賣(mài)”騙局終于被揭開(kāi)。

記者近日從湖北省武漢市公安局江岸分局獲悉,，這起前后辦理長(zhǎng)達(dá)3年多的案件,，成為湖北省破獲的同類(lèi)案件中涉案金額最大、判刑人數(shù)最多,、追贓挽損比例最高的一起案件,。

一件普通藏品估價(jià)380萬(wàn)元

朱女士是一位藝術(shù)收藏品愛(ài)好者，2013年6月,，一個(gè)名叫“楚漢文谷”的公司主動(dòng)打電話給她,，稱(chēng)可以幫她展示和拍賣(mài)藏品。之后,，朱女士專(zhuān)程到這家公司探訪,。“公司與境外多家拍賣(mài)公司有合作,，可以幫助客戶將藏品拿到美國(guó)拍賣(mài),，成交幾率非常高?！苯哟炫康臉I(yè)務(wù)經(jīng)理劉某稱(chēng),。

朱女士動(dòng)了心，帶著自己的10件藝術(shù)藏品來(lái)到該公司。公司“鑒定師”鄭某逐一鑒定后,，興奮地告訴她：“這些都是國(guó)寶級(jí)珍品,，可以送到美國(guó)參加紐約漢仕德展覽拍賣(mài)會(huì)！”

經(jīng)“鑒定師”評(píng)估,，朱女士的10件藏品總估價(jià)1400多萬(wàn)元人民幣,，其中一只“青釉花口盤(pán)”估價(jià)就達(dá)380萬(wàn)元。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了她的心理價(jià)位,。

劉某承諾，客戶到時(shí)候可以觀看出關(guān)記錄和境外拍賣(mài)視頻,，而且無(wú)論是否成交都可以退還90%的前期費(fèi)用,。朱女士當(dāng)即和公司簽訂委托拍賣(mài)合同，并支付兩萬(wàn)元“服務(wù)費(fèi)”“鑒定費(fèi)”,。將藏品交給公司后,，她滿心期待地回了家。

之后的一年多里,，公司又以種種名義先后要朱女士交納“證書(shū)費(fèi)”“出關(guān)費(fèi)”“保證金”等費(fèi)用共計(jì)15萬(wàn)元,。然而，合同到期后,，朱女士的藏品一件也沒(méi)有賣(mài)出去,，公司還以各種理由拒不退款。

2016年2月,，這家公司突然關(guān)門(mén)停業(yè),。

各地上當(dāng)受騙達(dá)230多人

辦案民警介紹，受害人不止朱女士一個(gè),，2016年2月后,，江岸警方陸續(xù)接到來(lái)自全國(guó)各地的受害人報(bào)案。僅直接到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的受害人就達(dá)238名,，涉案金額686萬(wàn)余元,。

江岸分局經(jīng)偵大隊(duì)組織專(zhuān)班展開(kāi)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案公司早已人去樓空,，辦公場(chǎng)所一片狼藉,，電腦硬盤(pán)、賬本等重要物證被毀壞,。于是,，辦案民警一面回訪受害人，收集證人證言,，制作詢問(wèn)筆錄,，一面到工商、海關(guān)、文物,、文化等部門(mén)進(jìn)行調(diào)查取證,；同時(shí)，對(duì)涉案人員上網(wǎng)追逃,，通過(guò)多警種合成作戰(zhàn)實(shí)施追抓,。

2016年6月，涉案公司法定代表人丁某在廣東落網(wǎng),；同年8月,，警方在湖南長(zhǎng)沙抓獲公司“副總”王某，“市場(chǎng)部經(jīng)理”劉某（女）和“鑒定師”鄭某,。至2017年2月,，警方又先后抓獲公司“副總”劉某、“市場(chǎng)部總監(jiān)”馮某等骨干成員8人,。經(jīng)查,，涉案公司名叫“武漢楚漢文谷文化交流有限公司”，成立于2013年1月,。公司組織嚴(yán)密,，分工明確，設(shè)有副總經(jīng)理,、市場(chǎng)部總監(jiān),、市場(chǎng)部經(jīng)理、鑒定師及多個(gè)業(yè)務(wù)部,。

辦案民警介紹,，該團(tuán)伙以文玩藏品為誘導(dǎo)，一步步將受害人誘入精心設(shè)計(jì)的騙局,，詐騙手法極具欺騙性和隱蔽性,。他們首先通過(guò)業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上收集藏友信息，宣稱(chēng)能幫助其拍賣(mài)藏品,，將藏友誘騙來(lái)店后,，由所謂“鑒定師”對(duì)藏品進(jìn)行鑒定，通過(guò)虛估遠(yuǎn)高于藏品的價(jià)格,，讓受害人對(duì)藏品產(chǎn)生較高期望值,，誘使其與之簽訂各種拍賣(mài)合同及附加協(xié)議，收取各種名義的“服務(wù)費(fèi)”,，然后組織境外虛假拍賣(mài)欺騙受害人,。

拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)全是“托兒”

2014年4月，受害人李先生曾親自到“楚漢文谷”在澳門(mén)某酒店的拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)一探究竟,，卻發(fā)現(xiàn)參加競(jìng)拍的“買(mǎi)家”竟然都是老年人,，甚至還有10多個(gè)小孩,，現(xiàn)場(chǎng)約六七十人，整個(gè)過(guò)程沒(méi)有一筆成交,。拍賣(mài)結(jié)束后,，現(xiàn)場(chǎng)“買(mǎi)家”都忙著領(lǐng)紀(jì)念品。

經(jīng)查證,，涉案公司不具備任何從事拍賣(mài)的資質(zhì)和審批手續(xù),。丁某等人為了掩人耳目，以“文化藝術(shù)品出境展示”的名義,，將部分藏品運(yùn)往境外進(jìn)行所謂“拍賣(mài)”,，在現(xiàn)場(chǎng)“擺造型”，拍攝視頻,、圖片后,，再原狀復(fù)運(yùn)回國(guó)。自公司成立到案發(fā),，丁某等人先后組織過(guò)多次赴美國(guó)及香港、澳門(mén)拍賣(mài)活動(dòng),，卻沒(méi)有成交過(guò)一件藏品,。所謂的“境外拍賣(mài)”就是一場(chǎng)自編自導(dǎo)自演的騙局。

經(jīng)警方調(diào)查,，丁某將鄭某招募到公司后,，將其包裝成“有著30多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”的“國(guó)家級(jí)鑒定師”，在公司“坐堂鑒寶”,，實(shí)則沒(méi)有任何鑒定資格,。在丁某的授意下，鄭某對(duì)前來(lái)鑒定的藏品無(wú)論真?zhèn)?，一律宣稱(chēng)真品,，且虛估年代、成色,。

公司“市場(chǎng)部總監(jiān)”馮某則扮演“估價(jià)師”,，對(duì)藏品的價(jià)格高估，并稱(chēng)外國(guó)有很多收藏者喜歡此類(lèi)藏品,，使得許多受害人深信所持藏品能賣(mài)大價(jià)錢(qián),，進(jìn)而與公司簽訂合同。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案公司沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的利潤(rùn),，其“收入”全部來(lái)自騙取受害人的各種服務(wù)費(fèi)。除去公司日常運(yùn)營(yíng)支出外,，大部分贓款進(jìn)入了丁某的個(gè)人賬戶,，然后以“高額提成,、工資”的名義，與公司“高管”,、骨干成員進(jìn)行分贓,。

全力為受害人追贓挽損

辦案民警張兆國(guó)介紹，案件偵辦期間,，專(zhuān)班民警多次赴北京,、上海、廣州,、長(zhǎng)沙,、韶關(guān)、泉州等地追抓嫌疑人,、調(diào)查取證,，足跡踏遍大半個(gè)中國(guó)。2017年底,，在完整的證據(jù)鏈面前,，主犯丁某終于認(rèn)罪服法。此案移交給檢察機(jī)關(guān)時(shí),，卷宗多達(dá)40多卷,，摞起來(lái)足有3米多高。

2018年6月,，聽(tīng)聞法院即將開(kāi)庭審理此案,，來(lái)自全國(guó)各地的50多名受害人自發(fā)來(lái)到江岸分局，給辦案民警送來(lái)錦旗,。

2018年10月,，江岸區(qū)法院一審判決：丁某等12名被告人因犯合同詐騙罪，分別被判處1年5個(gè)月至11年6個(gè)月不等的有期徒刑并處罰金,。2019年3月18日,，武漢市中級(jí)人民法院下達(dá)終審裁定書(shū)：維持原判。

今年6月11日,，杜先生等5名受害人代表200多名受害人,，專(zhuān)程來(lái)到江岸分局經(jīng)偵大隊(duì)，向警方表示感謝,?！拔?年前來(lái)報(bào)案時(shí)，民警承諾一定把這些人繩之以法,，盡全力幫我們挽回?fù)p失,，他們兌現(xiàn)了當(dāng)初的諾言！”將一把折扇贈(zèng)送給辦案民警后,，杜先生說(shuō),。

《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到,，法院?jiǎn)?dòng)執(zhí)行程序后，江岸分局經(jīng)偵大隊(duì)主動(dòng)與法院溝通,，積極協(xié)助追贓工作,，累計(jì)追回贓款223萬(wàn)元；同時(shí),，配合廣泛尋找受害人,，確認(rèn)受害人身份信息，核對(duì)聯(lián)系方式,。2019年12月19日,，法院執(zhí)行部門(mén)對(duì)廣大受害人按比例返還了法院的暫扣涉案贓款。

目前,，警方正繼續(xù)與法院緊密配合,，協(xié)助法院執(zhí)行部門(mén)進(jìn)一步調(diào)查、追繳犯罪人的隱形資產(chǎn),，爭(zhēng)取將受害人的損失降到最低限度,。（記者 劉志月 《法制與新聞》記者 何正鑫 通訊員 唐時(shí)杰）